北矿磁材科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会于2014年11月19日下午13:30在北京矿冶研究总院802会议室召开，同时提供网络投票。会议由北矿磁材董事长蒋开喜先生主持，参加本次股东大会现场投票表决的股东及授权代表共1名，代表股份数52,000,000股，占公司股份总数的40%；参加网络投票表决的股东及授权代表共20名，代表股份数2,089,702股，占公司股份总数的1.61%。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等相关人士出席（列席）了会议。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行逐项表决，审议通过了《关于北矿磁材科技股份有限公司符合本次非公开发行股票条件的议案》、《关于〈北矿磁材科技股份有限公司本次非公开发行股票方案（修订稿）的议案》、《关于〈北矿磁材科技股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）〉的议案》、《关于北矿磁材科技股份有限公司与北京矿冶研究总院签订附条件生效的〈股份认购合同〉的议案》、《关于北京矿冶研究总院与北矿磁材科技股份有限公司签订附条件生效的〈股权转让合同〉的议案》、《关于批准北矿磁材科技股份有限公司本次非公开发行股票募集资金投资项目所涉及的北矿机电全部股东权益的审计报告、评估报告的议案》等十三项议案。其中，第1-11项议案为以特别决议通过的议案，该等议案均获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；第2-8项议案涉及公司控股股东北京矿冶研究总院与公司之间的关联交易，关联股东北京矿冶研究总院在表决时进行了回避。现场出席会议的股东北京矿冶研究总院以普通决议形式审议通过了《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构》和《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内部控制审计机构》两项议案。
北京市嘉润道和律师事务所律师现场见证了本次会议的全部程序，本次会议取得圆满成功。